2024년 1월 5일, 한 남성이 카라카스의 호텔 엘 아빌라에 USB 메모리를 들고 들어왔습니다. USB 안에는 약 6천만 달러 상당의 테더(USDT)가 있었습니다. 이 돈은 폴란드 국영 정유사에서 나온 것이었습니다. 대금을 지불한 석유는 도착하지 않았습니다.
파이낸셜타임스에 따르면, 폴란드 국영 정유사 오를렌(Orlen)은 약 4억2천4백만 달러를 잃었으며, 전직 임원 3명이 현재 형사 고발을 받고 있습니다.
요트에서 성사된 계약
2023년 11월 아부다비에서 열린 포뮬러 1 주말에 이 일이 시작되었습니다. 오를렌 트레이딩 스위스(Orlen Trading Switzerland)의 대표는 요트에서 25세 홍콩 트레이더를 만났습니다.
11월 29일 두 사람은 계약서에 서명했습니다. 오를렌의 스위스 법인은 6백만 배럴의 베네수엘라산 저가 중질유 메레이16(Merey 16)을 3억4천5백만 달러에 구매하기로 했습니다.
5일 이내에 2억3천만 달러를 계좌이체했습니다. 담보도 없었습니다. 은행보증서도 없었습니다.
돈은 토큰이 되었습니다
미국의 제재로 베네수엘라 국영 석유사 PDVSA는 달러 결제 시스템에서 차단되었습니다. 그래서 현금이 달러에 연동된 디지털 토큰 USDT로 교환되어 두바이의 중개업자를 통해 전달됐습니다.
1억3천2백만 달러 이상의 USDT가 카라카스의 호텔과 레스토랑에서 USB 드라이브를 통해 전달됐습니다. 1억3천5백만 달러 교환 때는 8천5백만 달러만 남았습니다. 5천만 달러는 아랍에미리트 법원에 묶여 있습니다.
이와 같은 방식은 새롭지 않았습니다. 비인크립토(BeInCrypto)는 2024년 4월 베네수엘라가 테더(USDT)를 이용해 석유 자금을 이동시키고 있다고 보도한 바 있습니다.
선박들은 오랫동안 대기했습니다
6척의 전세 유조선이 베네수엘라 해상에서 몇 달간 머물렀습니다. 이들 선박은 빈 채로 떠나거나 다른 바이어로 향했습니다. 운송비만 약 7천2백만 달러가 들었습니다.
PDVSA는 단 한 푼도 받은 적이 없다고 밝혔습니다.
“…오를렌이나 그 중개인에게 어떤 화물도 할당하지 않았습니다. 이유는 돈을 받은 적이 없기 때문입니다.” – 로이터, PDVSA 발언 인용
바르샤바 검찰은 8월 7일, 전직 임원 3명을 회사 자산 15억 즈워티, 즉 3억7천8백만 달러를 보호하지 못한 혐의로 기소했습니다. 이들은 최대 25년 형을 받을 수 있습니다.
여기서 불편한 사실이 있습니다. 암호화폐가 모든 사람이 반복해서 언급하는 세부 사항입니다. 사실 국영 회사가 담보 없이 2억3천만 달러를 낯선 사람에게 송금한 순간 이미 돈은 사라졌습니다.
